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合肥警方通报大志非法集资案情:已查封197套房产

发布时间:2019-06-03 11:13 来源:未知 编辑:admin

  凤凰网安徽分析

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  原题目:合肥警方传递弘愿不法集资案情:已查封197套房产!据@庐阳公安动静, 合肥市公安局庐阳分局今天上午(12月29日)传递12月7日以来侦办弘愿投资集团不法集资案件及相关工作环境。据传递,公安机关

  原题目:合肥警方传递弘愿不法集资案情:已查封197套房产!

  据@庐阳公安动静, 合肥市公安局庐阳分局今天上午(12月29日)传递12月7日以来侦办弘愿投资集团不法集资案件及相关工作环境。据传递,公安机关已查封犯罪嫌疑人凌某、李某等人房产共计197套;冻结、追缴资金3800余万元;冻结凌某、李某等现实节制的27家公司股权等。具体如下:

  通知布告称,已査封犯罪嫌疑人凌某、李某等人及其现实节制公司名下的天徽大厦、烟草大厦及合肥、太和、长沙等地房产共计197套;查封嘉士顿酒店、凌梅商业、易能生物、康博粮油名下地盘4宗共5.6万平方米(此中贸易性质8200余平方米,其余为工业性质):冻结、追缴资金共3800余万元;冻结基金559万元:冻结部门A股证券资产、已控制港股部门证券资产(无法冻结);查扣部门白酒;查扣车辆4辆(此中1辆正在变现);冻结凌某、李某等现实节制的27家公司股权。

  通知布告显示,警方将继续开展资产核查核实、欢迎出借人报案登记等工作。专案组前期多次传递和短信通知,要求尚未报案的出借人于12月20日前完成报案登记,但仍有部门出借人未报案登记。已于12月22日在《新安晚报》登载催促报案的通知布告,要求该部门出借人(出格是线日前完成报案登记。

  值得留意的是,弘愿案件公安机关的侦查刻日将于12月30日到期,庐阳分局将于近日将在逃次要犯罪嫌疑人移送查察机关审查告状。在查察机关审查告状期间,公安机关对案件侦查、资产核査、对理财司理的提成款追缴、催收债务等工作仍将继续开展。

  但受客观要素限制,第三方审计部分对本案的审计工作仍未最终完成,在查察机关审查告状期间,审计部分将继续开展审计工作,以尽快完成本案审计并出具审计演讲。

  通知布告还显示,专案组正在开展第二波次的对理财司理迫令退赃和刑事追缴工作,部门理财司理已退回提成款164万元。专案组将按照退赃情节,对拒不退赃、不共同查询拜访的将依法视情采纳响应办法。近日,某房产公司又退回弘愿集团原领取的购房定金款1480万余元。同时,专案组仍继续协助弘愿集团催收债务,约谈相关债权人,责令加速还款进度。

  企查查消息显示,弘愿投资集团成立于2009年,法人代表凌正,实缴本钱1000万。此中,大股东凌俊明持股97.15%,凌正持股2.75%,于东彪持股0.1%。此外,法人凌正担任12家公司的法人,对外投资9家公司,控股16家企业。(凤凰网安徽分析AHTV法治时空)

  [义务编纂:王盼]

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